El Consejo de Administración de Animal Data Analytics, S.L. (la “Sociedad”), de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias en vigor, ha acordado en su convocar a los señores socios de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Segovia (Segovia), calle Dámaso Alonso, número 14, 40.006 C.P., el día 30 de diciembre de 2024, a las 11:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.
ORDEN DEL DÍA
- Ratificación de la válida constitución de la Junta General de Socios y de la designación de los cargos de Presidente y Secretario.
- Aprobación, en su caso, del nombramiento de la entidad auditora Vahn y Cía Auditores, S.L. como auditor de cuentas anuales de la Sociedad para la verificación obligatoria de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios sociales comprendidos entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.
- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriormente adoptados.
- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
En relación con el Orden del Día previsto, se hacen constar los siguientes derechos de los Sres. Socios:
Con carácter general, se hace constar el derecho de información del que son titulares los socios de acuerdo con lo previsto en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“LSC”), en su doble vertiente:
- con anterioridad a la celebración de la Junta General, los socios podrán solicitar por escrito del Órgano de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día; y
- durante la celebración de la Junta General, los socios de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día;
Asistencia de los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria por medios telemáticos: al amparo de lo previsto en el artículo 21º bis de los Estatutos Sociales, el Órgano de Administración de la Sociedad ha decidido permitir a aquellos socios que así lo deseen la asistencia por medios telemáticos, en los términos que se establecen a continuación:
- La asistencia telemática será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
- Los socios que deseen asistir telemáticamente a la Junta General deberán remitir, no más tarde de las 11:00 horas del día 28 de diciembre de 2024, un correo electrónico a la siguiente dirección ada@ada-animaldata.com de la sociedad solicitando la asistencia telemática;
- Con la finalidad de acreditar su identidad, los socios deberán acreditarse en la solicitud enviada mediante el Documento Nacional de Identidad Electrónico o una firma electrónica basada en un Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM); o el Documento Nacional de Identidad (DNI), o el Número de Identificación de Extranjero (NIE);
- En todo caso, la Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los socios, o a quienes deseen asistir en representación de un socio, la documentación adicional que considere necesaria para comprobar su condición de socio o representante y garantizar así la autenticidad de su identidad y, en su caso, la validez de la representación;
- Desde la Sociedad, y tras la correspondiente validación de la identidad del socio, así como, en su caso, de la validez de la representación, los asistentes estarán habilitados para poder asistir a la Junta General, para lo cual se le remitirá a la dirección de correo electrónico facilitada por el Socio a la Sociedad el correspondiente enlace de la aplicación Microsoft Teams para que pueda asistir telemáticamente a la Junta General junto con las instrucciones precisas para realizar la conexión,
- Aquellos socios que asistan telemáticamente y tengan intención de formular intervenciones deberán remitirlos a la Sociedad con anterioridad al momento de constitución de la Junta General.
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